Scalping trading được mệnh danh là phương thức đầu tư “đánh nhanh rút gọn”. Với phong cách giao dịch siêu nhanh, siêu áp lực nhưng cũng đầy hấp dẫn với lợi nhuận liên tục, phương thức lướt sóng này luôn gây chú ý với các nhà đầu tư. Vậy Scalping trading là gì? Làm sao để khai thác lợi nhuận tối đa từ nó?
BitcoinVN News sẽ giải đáp nhanh trong nội dung bên dưới!
Scalping trading là gì và ví dụ cụ thể
Scalping trading là gì?
Scalp trading là cách giao dịch kiểu “lướt sóng chớp nhoáng”. Nhà giao dịch (scalper) sẽ thực hiện nhiều lệnh mua bán trong thời gian rất ngắn: từ vài giây đến vài phút nhằm kiếm lời từ những biến động giá nhỏ, chỉ vài cent hoặc vài pip nhưng bạn có thể tích tiểu thành đại.
Hiểu một cách đơn giản, bạn không cần chờ giá tăng mạnh hay phải giữ tài sản crypto lâu. Chỉ cần giá tăng nhẹ một chút là bạn có thể tiến hành mở lệnh – chốt lời. Quá trình này lặp lại nhiều lần trong ngày và nếu làm đúng, bạn sẽ kiếm được tổng lợi nhuận khá lớn.
- Chiến lược scalping thường dùng khối lượng giao dịch lớn, đôi khi còn dùng đòn bẩy để tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, rủi ro cũng tăng theo. Mục tiêu là mua nhanh ở giá thấp, rồi bán ra ở giá cao hơn một chút (hoặc làm ngược lại), và đóng tất cả các lệnh trước khi kết thúc ngày.
- Muốn thắng lợi, scalper cần có tính kỷ luật, ra quyết định nhanh và linh hoạt xử lý tình huống nếu thị trường đi ngược lại dự đoán. Vì mỗi lệnh chỉ lãi một ít, nên nếu chần chừ không cắt lỗ kịp, bạn có thể lỗ nặng rất nhanh.
- Để thực hiện Scalping trading – bạn phải cực kỳ tập trung, phản xạ tốt. Đồng thời phải biết cách phân biệt giữa tín hiệu thật và nhiễu (tin giả, biến động ảo) trên thị trường.
Ví dụ về Scalping trading trong crypto
Để hình dung rõ hơn Scalping trading là gì, mời bạn xem ví dụ sau:
Một nhà giao dịch áp dụng chiến lược scalping với đồng tiền điện tử DOGE, đang có giá khoảng 10 đô la.
Họ mua 50.000 DOGE khi giá đang dao động nhẹ và chỉ cần giá tăng 0,05 đô la là đã bán ra để chốt lời.
- Mỗi lệnh mang lại lợi nhuận nhỏ, ví dụ: 50.000 DOGE × 0,05 USD = 2.500 USD lợi nhuận.
- Giao dịch lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày.
- Nhờ khối lượng lớn và tần suất giao dịch cao, tổng lợi nhuận cộng dồn trong ngày có thể rất đáng kể.
Đặc điểm chính của Scalping trading là gì?
Scalping là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, với mục tiêu kiếm lợi nhuận nhỏ nhưng đều đặn từ những biến động giá nhỏ. Người chơi sẽ mua vào – bán ra liên tục trong ngày để tích lũy lãi. Dưới đây là 6 điểm bạn cần biết nếu muốn thử phương pháp này:
- Khối lượng giao dịch vừa phải: Scalper thường chia nhỏ tiền ra nhiều lệnh để dễ quản lý rủi ro và linh hoạt vào/ra lệnh.
- Thời gian giữ lệnh rất ngắn: Mỗi lệnh chỉ kéo dài vài giây đến vài phút. Scalper không giữ lệnh qua đêm để tránh rủi ro bất ngờ khi thị trường đóng cửa.
- Giao dịch liên tục: Scalper có thể thực hiện hàng chục đến hàng trăm giao dịch mỗi ngày, gom lãi nhỏ thành lãi lớn.
- Chọn thị trường dễ mua bán: Scalping hiệu quả nhất ở những thị trường có thanh khoản cao, tức là mua bán dễ và chênh lệch giá thấp.
- Dùng phân tích kỹ thuật: Scalper không quan tâm tin tức, mà dựa vào biểu đồ, chỉ báo và hành động giá để ra quyết định.
- Cần tỷ lệ thắng cao: Vì mỗi lệnh lãi rất ít, scalper cần thắng nhiều hơn thua để đảm bảo có lời sau khi trừ chi phí giao dịch.
4 công cụ cần thiết để Scalping trading
Sau khi hiểu rõ khái niệm Scalping trading là gì và đặc điểm của nó, ngay bây giờ, nếu muốn thực hiện Scalping trading kiếm lời, bạn cần chuẩn bị đầy đủ công cụ hỗ trợ để phản ứng nhanh với các cơ hội nhỏ trong thời gian ngắn.
- Dữ liệu thị trường theo thời gian thực – giúp bạn theo dõi giá từng giây một, đảm bảo vào lệnh với thông tin có độ chính xác cao.
- Sàn giao dịch tốc độ cao (low-latency): Cho phép đặt lệnh và khớp lệnh gần như ngay lập tức, tránh bị trễ dẫn đến chênh lệch giá.
- Nền tảng giao dịch mạnh mẽ: Cần nền tảng hỗ trợ biểu đồ 1 phút hoặc biểu đồ tick để theo sát biến động ngắn hạn. Nên có thêm các tính năng như phím tắt đặt lệnh nhanh, giao diện tùy chỉnh và công cụ quản lý rủi ro.
- Công cụ tự động hoặc thuật toán: Nhiều scalper sử dụng phần mềm quét thị trường và thực hiện giao dịch tự động để tiết kiệm thời gian và tránh bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.
Để scalping trading hiệu quả, thị trường cần có tính thanh khoản cao và mức chênh lệch giá mua – bán (spread) thật thấp. Nhờ đó, scalper có thể vào và thoát lệnh nhanh chóng mà không bị trượt giá hay mất lợi nhuận do spread quá lớn, vốn có thể làm giảm lời hoặc tăng lỗ trong mỗi giao dịch.
Cơ chế kiếm tiền và rủi ro của phương pháp Scalping trading là gì?
Cơ chế kiếm tiền từ Scalping trading
Scalper có thể áp dụng nhiều cách giao dịch để kiếm tiền như:
- Mua thấp bán cao
- Mua cao bán cao hơn
- Bán khống khi giá cao và mua lại khi giá thấp hơn.
Để làm được điều này, các Scalper thường dùng công cụ như Level 2 và Time and Sales để gửi lệnh đến nơi có thanh khoản cao, giúp lệnh khớp nhanh. Việc đặt lệnh thường được thực hiện bằng cách nhấp chuột trong Level 2 hoặc dùng phím tắt để thao tác nhanh nhất.
Rủi ro khi tham gia Scalping trading là gì?
- Scalping trading dựa hoàn toàn vào phân tích kỹ thuật và biến động ngắn hạn, thường dùng đòn bẩy cao nên rủi ro cũng lớn.
- Những sai lầm thường gặp của scalper gồm: vào/ra lệnh sai thời điểm, không đặt cắt lỗ, chiến lược kém hiệu quả, dùng đòn bẩy quá mức, vào/thoát lệnh trễ và giao dịch quá nhiều.
- Do số lượng giao dịch lớn, phí hoa hồng có thể rất cao. Vì thế, những mô hình tính phí theo số cổ phiếu sẽ phù hợp hơn, nhất là với người hay chia nhỏ lệnh ra vào thị trường.
6 chiến lược Scalping trading “siêu lợi nhuận”
| Chiến lược | Hành động |
| Tạo lập thị trường | Mua và bán cùng lúc ở 2 mức giá khác nhau để kiếm lời từ khoảng chênh lệch giá (spread). Thường áp dụng khi thị trường đi ngang, giá dao động nhẹ. |
| Scalping khi phá vỡ
(Breakout Scalping) |
Vào lệnh ngay khi giá vượt qua vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, vì lúc đó thị trường thường biến động mạnh. Chiến lược này cần quan sát kỹ khối lượng giao dịch để xác nhận đà phá vỡ. |
| Scalping theo đà
(Momentum Scalping) |
Giao dịch theo xu hướng giá đang tăng hoặc giảm mạnh, dựa vào tín hiệu từ biểu đồ kỹ thuật hoặc tin tức nóng. |
| Scalping khi giá hồi về trung bình | Khi giá tăng hoặc giảm quá đà, scalper kỳ vọng giá sẽ quay lại mức bình thường (mức trung bình), từ đó vào lệnh ngược xu hướng tạm thời. |
| Scalping theo tin tức | Giao dịch theo biến động mạnh sau tin tức kinh tế hoặc sự kiện quan trọng. |
| Scalping theo độ sâu thị trường | Sử dụng dữ liệu Level 2 (độ sâu thị trường) để theo dõi các lệnh lớn và dòng tiền, từ đó đặt lệnh theo hướng dòng tiền đang di chuyển. |
Market Making (Tạo lập thị trường)
Chiến lược này đặt lệnh mua và bán cùng lúc ở hai bên sổ lệnh (order book), với mục tiêu kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá mua – bán (spread). Khi giá dao động và cả hai lệnh được khớp, scalper sẽ thu được lợi nhuận từ khoảng chênh lệch đó.
Breakout Scalping (Scalping trading khi phá vỡ)
Scalper vào lệnh khi giá vượt qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, thường đi kèm với khối lượng giao dịch tăng mạnh. Điều này cho thấy khả năng giá sẽ tiếp tục biến động mạnh theo hướng đã phá vỡ.
Momentum Scalping (Scalping trading theo đà)
Dựa vào xu hướng giá đã được xác nhận, scalper giao dịch theo hướng của động lực giá đang mạnh. Các yếu tố thúc đẩy có thể là tin tức, tâm lý thị trường, hoặc tín hiệu từ chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động (MA), RSI, hay MACD.
Mean Reversion Scalping (Scalping trading khi giá hồi về trung bình)
Chiến lược này dựa trên giả định rằng giá sẽ quay về mức trung bình sau khi tăng/giảm quá đà. Scalper sẽ tìm cơ hội khi thị trường đang ở vùng quá mua/quá bán, thường dựa vào Bollinger Bands hoặc RSI, và thực hiện lệnh ngắn hạn với điểm cắt lỗ sát.
News-Based Scalping (Scalping trading theo tin tức)
Giao dịch dựa trên sự biến động mạnh sau các sự kiện như tin kinh tế, báo cáo tài chính, hoặc tin nóng thị trường. Scalper tận dụng sự dao động nhanh để kiếm lời.
Market Depth Scalping (Scalping trading theo độ sâu thị trường)
Sử dụng dữ liệu Level 2 để quan sát các vùng có lực mua hoặc bán lớn. Khi giá tiếp cận vùng đó, scalper giao dịch theo hướng của dòng tiền lớn để tối ưu khả năng khớp lệnh và chốt lời nhanh chóng.
Kết hợp Scalping Trading với chiến lược dài hạn
Scalping trading không nhất thiết phải dùng riêng lẻ – bạn có thể dùng nó như một chiến lược bổ trợ cho kế hoạch đầu tư hoặc giao dịch dài hạn.
Cách hoạt động rất đơn giản:
- Chiến lược đầu tư dài hạn vẫn giữ vai trò chính để chờ cơ hội lớn.
- Scalping được dùng song song để kiếm thêm lợi nhuận ngắn hạn trong khi chờ cơ hội lớn xảy ra. Nhờ đó, bạn vẫn có thể kiếm tiền đều đặn mỗi ngày trong khi vẫn giữ được số tiền lớn cho mục tiêu dài hạn.
Tuy nhiên, để cách này hiệu quả, bạn cần:
- Cần quản lý rủi ro chặt chẽ.
- Tránh giao dịch quá nhiều gây mệt mỏi hoặc phí giao dịch cao làm hao hụt lợi nhuận.
Như vậy, nếu làm đúng, bạn sẽ có thu nhập nhỏ đều đặn từ Scalping, đồng thời nắm bắt cơ hội lớn từ chiến lược dài hạn. Đây thực sự là một cách tối ưu để nâng cao hiệu quả đầu tư.
Mẹo dành cho người mới bắt đầu thực hành Scalping trading
Scalping có thể khiến người mới cảm thấy khó khăn, nhưng nếu có chiến lược rõ ràng, luyện tập đều đặn và thực hiện kỷ luật, bạn hoàn toàn có thể giao dịch hiệu quả. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích cho người mới bắt đầu:
| Mẹo | Những điều cần lưu ý |
| Thành thạo khớp lệnh | Chọn sàn giao dịch uy tín, học cách dùng phím tắt và luyện tập với tài khoản demo để nâng cao tốc độ đặt lệnh. |
| Hiểu xu hướng thị trường | Chỉ nên giao dịch theo hướng thị trường đang đi lên hoặc đi xuống rõ ràng. Dùng chỉ báo kỹ thuật để xác nhận xu hướng và tránh giao dịch khi có tin tức bất ngờ. |
| Bắt đầu với lệnh mua (long) | Khi mới bắt đầu, bạn chỉ cần học cách “mua thấp – bán cao” là đủ. Sau khi quen, bạn có thể học thêm cách “bán cao – mua lại thấp” (short). |
| Quản lý rủi ro nghiêm ngặt | Luôn đặt lệnh cắt lỗ (stop loss), giữ khối lượng nhỏ và không nên giao dịch quá nhiều trong ngày. |
| Chọn thị trường thanh khoản | Ưu tiên giao dịch mã có thanh khoản cao và mức chênh giá mua – bán (spread) thấp để dễ vào/thoát lệnh. |
| Giữ kỷ luật | Đặt mục tiêu lợi nhuận/ngưỡng lỗ trong ngày. Chỉ giao dịch trong khung giờ nhất định và đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định của bạn. |
| Theo dõi kết quả | Ghi nhật ký giao dịch và phân tích hiệu suất thường xuyên để cải thiện chiến lược. |
Ưu nhược điểm của Scalping trading
Ưu điểm của Scalping trading là gì?
| Lợi nhuận từ nhiều cơ hội nhỏ | Kiếm lời liên tục nhờ tận dụng các biến động giá nhỏ trong ngày. |
| Rủi ro thấp trên mỗi lệnh | Giao dịch ngắn hạn giúp hạn chế thua lỗ nếu thị trường đảo chiều. |
| Phù hợp với giao dịch tự động | Có thể sử dụng bot hoặc thuật toán để tự động hóa giao dịch. |
| Tận dụng tính thanh khoản cao | Vào/ra lệnh nhanh chóng nhờ giao dịch các mã có thanh khoản cao. |
Nhược điểm của Scalping trading là gì?
| Chi phí giao dịch cao | Giao dịch nhiều dẫn đến phí hoa hồng lớn. |
| Tốn thời gian và căng thẳng | Phải quan sát thị trường liên tục, gây áp lực và dễ mệt mỏi. |
| Biên lợi nhuận nhỏ | Mỗi lệnh lời rất ít, đòi hỏi chính xác cao và kiên nhẫn. |
| Dễ rơi vào giao dịch quá mức (Overtrading) | Giao dịch quá nhiều khiến tâm lý dao động và rủi ro tăng. |
| Khó học và làm chủ | Cần thời gian luyện tập để thành thạo công cụ, chiến lược và kiểm soát cảm xúc khi giao dịch. |
Hỏi nhanh – đáp gọn về chủ đề” Scalping trading là gì?”
Scalping trading có hợp pháp không?
Có, scalping là hoàn toàn hợp pháp. Việc mua bán số lượng lớn cổ phiếu với mức chênh lệch giá nhỏ vẫn tuân theo các quy định tài chính. Tuy nhiên, đây là chiến lược rủi ro, đòi hỏi người giao dịch phải có kiến thức và kỷ luật cao.
Tại sao scalping trading lại rủi ro?
Scalping trading cần thực hiện rất nhiều giao dịch với lợi nhuận nhỏ trên mỗi lần. Giao dịch với khối lượng lớn nhưng lợi nhuận thấp khiến rủi ro cao hơn. Người giao dịch thường phải thực hiện hàng chục, thậm chí hàng trăm lệnh mỗi ngày và phải đóng lệnh trong ngày, đòi hỏi thời gian, sự tập trung và theo dõi liên tục.
Tại sao một số sàn không thích scalping?
Một số sàn giao dịch không thích scalping vì hoạt động mua bán liên tục tạo áp lực lớn lên hệ thống của họ. Ngoài ra, với khối lượng giao dịch lớn diễn ra thường xuyên, việc quản lý rủi ro cho các sàn trở nên khó khăn hơn.
Scalping trading có sinh lời không?
Có thể có. Với kinh nghiệm và kỹ năng, scalping có thể mang lại lợi nhuận, nhưng rủi ro thua lỗ cũng luôn tiềm tàng.
Scalping có phù hợp với người mới không?
Scalping thường không được khuyến nghị cho người mới, vì nó đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và khả năng ra quyết định nhanh, chính xác.
Chiến lược scalping 1 phút là gì?
Đây là chiến lược thực hiện nhiều lệnh mua bán trong khoảng thời gian 1 phút, tận dụng những biến động giá rất nhỏ để kiếm lời nhanh.
Kết luận
Scalping trading là gì? Chiến lược này tuy đòi hỏi kỹ năng, kỷ luật và tốc độ, nhưng nếu thực hiện đúng cách, đây có thể là chiến lược hiệu quả giúp nhà giao dịch tận dụng từng chuyển động nhỏ của thị trường để tạo ra lợi nhuận đều đặn. Tuy nhiên, hãy luôn cân nhắc rủi ro trước khi bắt đầu nhé!
Miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và kiến thức cơ bản. Chúng tôi không khuyến khích bạn đầu từ khi chưa hiểu rõ rủi ro mất mát.
Nguồn: Investopedia
