Là một trong những chiêu trò thao túng giá tiền điện tử, Pump và Dump gây ra rủi ro rất lớn cho nhà đầu tư. Vậy Pump và Dump là gì? Pump coin là gì? Dump trong coin là gì? Cách thức hoạt động của nó ra sao? Tại sao nhà đầu tư cần phải cảnh giác với những thủ đoạn này? Hãy để BitcoinVN News giải đáp nhanh cho bạn.
Pump và Dump là gì? Ví dụ chi tiết
Khái niệm Pump and Dump crypto là gì?
- Pump và Dump là một hình thức thao túng nhằm đẩy giá tiền điện tử lên cao thông qua những thông tin sai lệch, đánh lừa, hoặc phóng đại quá mức. Sau khi đã tạo được cơn sốt giá, những người thực hiện chiến lược này sẽ bán tháo lượng lớn tiền điện tử của chúng ra thị trường để thu lợi nhuận khủng.
- Pump và Dump thường nhắm đến những tiền điện tử vốn hóa nhỏ và siêu nhỏ.
- Sự bùng nổ của tiền điện tử đã khiến cho các chiêu trò pump-and-dump gia tăng trong ngành.
- Theo luật chứng khoán, hoạt động Pump và Dump là bất hợp pháp và có thể bị phạt rất nặng.
Ví dụ điển hình về Pump và Dump trong tiền điện tử
Muốn hiểu rõ hơn về Pump và Dump là gì, mời bạn tham khảo ví dụ sau:
Trong những tháng hè khi giá tiền điện tử thấp, một chiêu trò pump-and-dump được khởi động bằng cách gửi tin nhắn đến máy trả lời tự động của nạn nhân, mô tả về một mẹo đầu tư tiền điện tử “hot” và được dàn dựng sao cho nạn nhân tin rằng đó là vô tình gửi nhầm. Sau khi đọc tin nhắn, nhiều nạn nhân đã vô tình sập bẫy và ra sức mua tiền điện tử mà không tìm hiểu dự án.
Sau khi các nạn nhân mua vào số lượng lớn, có thể thấy giá tiền điện tử tăng từ khoảng 0,30 đô la lên gần 1,00 đô la, tức là tăng hơn 200% trong một tuần. Sự tăng này đi kèm với khối lượng giao dịch tăng đột ngột. Trước khi giá tăng, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày dưới 250.000 coin, nhưng trong thời gian chiêu trò diễn ra, đã có những ngày gần 1.000.000 coin được giao dịch.
Các nhà đầu tư cả tin đã mua tiền điện tử với giá khoảng 1 đô la. Sau đó, giá tiền điện tử giảm xuống khoảng 0,20 đô la, tương ứng với mức giảm 80%.
Cơ chế hoạt động của Pump and Dump crypto là gì?
Sau khi nắm rõ khái niệm Pump và Dump là gì, bạn cần biết cơ chế hoạt động của hình thức thao túng giá này để phòng tránh. Hiện có 2 hình thức Pump và Dump với cơ chế thực hiện như sau:
Pump và Dump bằng hình thức truyền thông đơn thuần
Các chiêu trò Pump và Dump truyền thông thường được thực hiện thông qua hình thức gọi điện và gửi email. Chúng đã gửi hàng trăm nghìn email lừa đảo đến những người cả tin hoặc đăng tải những bài viết hấp dẫn, dụ dỗ các nhà đầu tư mua nhanh một loại tiền điện tử nào đó.
- Tin nhắn mời chào thường tuyên bố có thông tin nội bộ về một diễn biến sắp xảy ra sẽ dẫn đến việc giá tiền điện tử tăng vọt.
- Khi các nhà đầu tư đổ xô mua vào và tiền điện tử tăng giá đáng kể, những kẻ thực hiện pump-and-dump trong crypto sẽ bán tháo tiền điện tử. Trong những trường hợp này, khối lượng bán ra thường rất lớn, khiến giá tiền điện tử giảm mạnh. Cuối cùng, nhiều nhà đầu tư phải chịu khoản lỗ khổng lồ.
Các chiêu trò Pump và Dump trong coin thường nhắm vào các tiền điện tử vốn hóa nhỏ và siêu nhỏ được giao dịch trên các sàn giao dịch OTC (Over-the-counter) – những sàn ít được kiểm soát hơn các sàn giao dịch truyền thống.
Pump và Dump bằng việc mua tiền điện tử với số lượng khủng
Bất kỳ ai có tài khoản giao dịch trực tuyến và khả năng thuyết phục các nhà đầu tư khác mua một tiền điện tử được cho là “sắp tăng vọt” đều có thể thực hiện chiêu trò này. Kẻ lừa đảo có thể bắt đầu bằng cách mua mạnh vào một loại tiền điện tử được giao dịch với khối lượng thấp, điều này thường đẩy giá tiền điện tử lên cao.
Biến động giá thu hút các nhà đầu tư khác đẩy mạnh mua vào, đẩy giá tiền điện tử lên cao hơn nữa. Bất cứ lúc nào kẻ lừa đảo cảm thấy áp lực mua giảm xuống, họ có thể bán tháo tiền điện tử của mình để thu về khoản lợi nhuận lớn.
4 cách phòng tránh các chiêu trò Pump và Dump
Cẩn trọng với các “cơ hội đầu tư”
Hãy cẩn trọng khi nhận thông tin liên quan đến “cơ hội đầu tư” qua email, bình luận trên mạng xã hội, tin nhắn trực tiếp, hoặc cuộc gọi điện thoại. Không nên đáp lại những thông điệp như vậy vì có thể gây tổn thất lớn.
Cảnh giác với những điều “vô thực”
Cẩn thận với những đề xuất đầu tư quá tốt để là sự thật. Lời hứa lợi nhuận “đảm bảo” và áp đặt việc mua ngay trước khi giá tăng là các chiến thuật phổ biến của những kẻ áp dụng chiến lược Pump và Dump.
Lừa đảo qua các mối quan hệ
Kẻ lừa đảo có thể tiếp cận thông qua người quen trong vòng tròn kết nối của bạn, khiến bạn không mảy may nghi ngờ. Tuy nhiên, thực tế là những người quen của bạn cũng bị lừa trước đó mà không hề hay biết.
Tự nghiên cứu và chắt lọc thông tin
Trước khi đầu tư, bạn nên tự nghiên cứu thông tin và đánh giá tương lai của dự án một cách cẩn thận. Bạn có thể tìm hiểu thông tin về triền vọng kinh doanh và báo cáo tài chính từ các nguồn uy tín trên internet. Đây là cơ sở giúp bạn tránh khỏi bẫy Pump and Dump.
Kết luận
Mong rằng những chia sẻ trên đã giúp bạn hiểu rõ khái niệm pump và dump là gì trong thế giới tiền điện tử. Nếu cần tư vấn thêm bất kỳ thông tin nào, bạn có thể liên hệ qua Telegram để được hỗ trợ nhanh nhé!
Nguồn: Investopedia
