Hôm 24.2.2022, ông Arthur Hayes và Benjamin Delo – những người sáng lập sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử Bitmex đã thừa nhận hành vi vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ. Chia sẻ về vụ việc này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết:.“Do cố ý không triển khai các chương trình chống rửa tiền (AML).và xác minh khách hàng (KYC),.Bitmex đã thực sự trở thành một nền tảng rửa tiền”.
Bitmex đã “cố tình né tránh” báo cáo về các giao dịch đáng ngờ
Theo Bộ Tư pháp: từ tháng 9 năm 2015 cho đến thời điểm công bố cáo trạng vào tháng 9 năm 2020,.ông Hayes và Delo đã “cố tình khiến Bitmex không thiết lập và duy trì một chương trình chống rửa tiền.cũng như không xác minh khách hàng”. Ngay sau cáo trạng, Hayes đã chức Giám đốc điều hành của sàn Bitmex.
Tháng 5 năm 2018, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo cho ông Hayes về các cáo buộc. liên quan đến việc tội phạm hack tiền điện tử đã dùng sàn Bitmex để rửa tiền. Tuy nhiên, sau đó, cả ông Hayes, Delo và nền tảng Bitmex.đều không nộp báo cáo về các hoạt động đáng ngờ này. Và họ cũng hoàn toàn không thực hiện bất kì biện pháp nào.để giúp sàn giao dịch của mình ngăn chặn việc rửa tiền trong tương lai.
“Bitmex cũng được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt. Cả ông Hayes và Delo đã liên lạc trực tiếp với khách hàng của mình – những người tự nhận là có trụ sở tại Iran, một khu vực tài phán đang bị OFAC trừng phạt. Nhưng rồi, lại một lần nữa, họ vẫn không làm gì để triển khai các chương trình AML hoặc KYC sau đó”.
Những tuyên bố không phục vụ khách hàng Hoa Kỳ chỉ là “giả mạo”
Hơn nữa, mặc dù nhiều lần tuyên bố rằng “Bitmex không phục vụ khách hàng Hoa Kỳ” nhưng.nền tảng giao dịch tiền điện tử này chưa từng làm như vậy.
“Cả ông Hayes và Delo đều biết rằng mục đích rút Bitmex khỏi thị trường Hoa Kỳ.vào khoảng tháng 9 năm 2015 là một trò giả mạo. Những chương trình kiểm soát giới hạn giao dịch tại Hoa Kỳ mà sàn đưa ra không hiệu quả. Trên thực tế, chúng không thể nào ngăn người dùng tại Hoa Kỳ.truy cập hoặc giao dịch trên Bitmex”. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mô tả.
Đặc biệt hơn, thông qua “chương trình liên kết” của nền tảng, hai nhà sáng lập này đã dùng “những người có tầm ảnh hưởng” về tiền điện tử tại Hoa Kỳ để tiếp thị rộng rãi các sản phẩm dịch vụ của sàn Bitmex tới các khách hàng mới ở đây” – Bộ Tư pháp lưu ý.
Sự trừng phạt của Bộ Tư Pháp
“Với việc thừa nhận hành vi vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, ông Arthur Hayes và Benjamin Delo sẽ nhận hình phạt tối đa 5 năm tù giam”. Bộ Tư pháp nhấn mạnh.
Đồng thời, cả hai đã đồng ý nộp phạt bằng tiền mặt theo quy định. Mỗi người chịu phạt 10 triệu USD đại diện cho khoản tiền thu được từ hành vi phạm tội.
Vào tháng 8 năm ngoái, Bitmex đã trả 100 triệu USD để giải quyết các khoản phí với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN). Vào tháng 1 năm nay, sàn giao dịch đã mua lại một ngân hàng của Đức với mục đích tạo ra một “cường quốc tiền điện tử” ở châu Âu.
Nguồn: News.bitcoin.com
