이 충격적인 수치는 지금까지 발생한 사회공학(Social Engineering) 공격 중 가장 큰 규모 중 하나로, Trezor 하드웨어 월렛 사용자를 직접적으로 노린 사건의 결과입니다. (사회공학 공격이란 시스템의 기술적 취약점을 공격하는 것이 아니라, 사람의 심리와 신뢰를 악용하는 공격 방식입니다.)
최근 진행된 공동 조사에서 BitcoinVN은 Web3 보안 및 위기 대응 분야의 선도 기업인 zeroShadow와 협력하여, 총 3억 달러 규모의 대규모 암호화폐 탈취 사건을 확인했습니다. 여기에는 비트코인(BTC) 1억 달러와 라이트코인(LTC) 2억 달러가 포함됩니다.
이 사건은 단순한 고비용 경고 사례를 넘어, Web3 시대에 있어 실시간 정보 공유가 금융 범죄에 대응하는 가장 효과적인 방어 수단임을 분명히 보여줍니다.
Value Wallet’ 사기 수법의 작동 방식
이번 사건은 해킹이 아닙니다. 기술적 오류나 소프트웨어 취약점이 이용된 것도 아닙니다.
대신 공격자는 브랜드에 대한 사용자 신뢰와 진짜 지원 직원과 가짜를 구분하지 못하는 점을 악용했습니다.
사기 수법은 익숙하지만 매우 효과적인 다음과 같은 단계로 진행되었습니다:
1단계. 고객 지원 사칭
사기범은 Trezor 고객 지원 직원이라고 주장하며, ‘Value Wallet’이라는 가짜 프로그램을 소개했습니다. 이들은 소셜 미디어, 메신저 앱, 또는 공식 웹사이트와 유사한 디자인의 가짜 웹사이트를 통해 피해자에게 접근했습니다.
2단계. 공포와 긴급성 조성
피해자에게 다음과 같은 문제가 발생했다고 알렸습니다:
- 의심스러운 활동 감지
- 긴급한 펌웨어 업데이트 필요
- 심각한 보안 문제 발생
이는 피해자가 사실 확인을 할 틈도 없이 즉각 행동하도록 심리적 압박을 가하기 위한 목적이었습니다.
3단계. 시드 문구(seed phrase) 탈취
사기범은 ‘확인’ 또는 ‘지갑 복구’를 명목으로 seed phrase를 요구했습니다.
seed phrase가 전달되는 순간, 지갑에 대한 모든 통제권은 공격자에게 넘어가게 됩니다.
4단계. 자산의 초고속 이동 및 은닉
지갑에 대한 통제권을 장악한 뒤, 공격자는 자금의 출처를 숨기기 위해 여러 즉시 스왑 서비스를 거쳐 자산을 연속적으로 이동시켰습니다. 마지막 단계는 추적이 매우 어려운 프라이버시 중심 코인인 **모네로(Monero, XMR)**로의 전환이었습니다.
핵심 보안 교훈
Seed phrase는 곧 당신의 지갑 그 자체입니다.
공식적인 고객 지원팀이 seed phrase를 요구하는 일은 존재하지 않으며, 앞으로도 절대 있을 수 없습니다.
어떻게 스스로를 보호할 수 있을까?
자산을 보호하기 위해 다음 원칙을 반드시 지키십시오:
- 어떤 상황에서도 절대 seed phrase를 누구에게도 공유하지 마십시오.
- 사전에 요청하지 않은 모든 ‘지원 메시지’는 사기로 간주하십시오.
- 지갑 제공사의 공식 채널을 통해서만 정보를 확인하십시오.
- 하드웨어 월렛을 올바르게 사용하십시오: 오프라인 보관, 스크린샷 금지, 클라우드(Google Drive, iCloud 등) 백업 금지.
- 한 박자 늦추십시오. 긴급함을 조성하는 것은 사기범의 전형적인 수법입니다. 누군가 seed phrase를 즉시 요구한다면, 반드시 멈추고 강한 경계심을 가져야 합니다.
사고 대응 과정에서의 BitcoinVN의 역할
이상 징후가 감지되자마자 BitcoinVN은 즉시 zeroShadow에 이를 보고하고, 생태계 파트너들과 함께 관련 블록체인 상의 자금 흐름을 추적하기 시작했습니다.
이러한 신속한 대응 덕분에 zeroShadow 팀은 실시간으로 자금 이동을 추적할 수 있었습니다.
단 20분 만에, 자산이 Monero(XMR)로 전환되기 전에 70만 달러 이상을 동결하는 데 성공했습니다.
현재까지 약 200만 달러 규모의 자금이 추적 및 식별되었습니다.
특히 이 모든 과정은 법원 명령이나 수개월에 걸친 행정 절차 없이 이루어졌습니다.
Web3 기업 간의 즉각적인 정보 공유만으로도, 범죄자가 흔적을 숨기기 전에 대응이 가능했습니다.
사이버 보안 전문가 ZachXBT는 다음과 같이 평가했습니다:
이것이 바로 암호화폐 시대에서 Suspicious Transaction Reports(STR)가 작동하는 방식입니다: 탐지 → 정보 공유 → 대응, 자산이 사라지기 전에.
BitcoinVN Consulting: 자산을 보호합니다
3억 달러 규모의 이번 공격은 오늘날 Web3 보안 환경에 존재하는 구조적인 문제를 명확히 드러냈습니다.
많은 기존 KYC/AML 프레임워크는 과거를 기준으로 설계되었으며, 그 자체로 새로운 위험을 만들어내고 있습니다. 대규모 민감 개인정보의 수집과 장기 저장은 중앙화된 ‘데이터 금고’를 형성하며, 이는 고도화된 공격자들에게 매력적인 표적이 됩니다.
BitcoinVN Consulting은 이 사건을 통해 다음 두 가지 사실이 명확히 입증되었다고 봅니다:
- 사회공학(Social Engineering) 은 여전히 암호화폐 영역에서 가장 흔하고 위험한 공격 방식입니다.
- 네트워크 수준의 현대적 대응 시스템은 구식의 서류 중심 컴플라이언스 절차보다 훨씬 빠르게 불법 행위를 탐지·경고·차단할 수 있으며, 동시에 개인정보 노출 위험을 증가시키지 않습니다.
BitcoinVN Consulting의 역할은 단순한 자문에 그치지 않습니다.
우리는 디지털 자산 리스크에 직면한 개인과 조직을 위한 최전선 보안 파트너로 활동합니다.
거래 흐름 모니터링과 zeroShadow와 같은 전문 블록체인 인텔리전스 및 사고 대응 파트너와의 긴밀한 협업을 통해, 점점 더 정교해지는 금융 공격으로부터 커뮤니티를 보호하는 데 전념하고 있습니다.
자산을 잃은 뒤에 해결책을 찾지 마십시오. 안전한 보관, 사이버 보안, 전문적인 운영 리스크 관리에 대한 상담을 위해 지금 바로 문의하시기 바랍니다.
결론
‘Value Wallet’ 사기는 막대한 피해를 초래했습니다. 그러나 더 중요한 것은, 이 사건이 부정할 수 없는 현실을 드러냈다는 점입니다.
금융 범죄는 느린 절차나 서류 작업으로 막을 수 없습니다. 정보가 빠르게 공유되고, 숙련된 주체들이 실시간으로 협력할 때에만 차단할 수 있습니다.
낡고 획일적인 접근 방식은 자금력 있는 공격자들에게 쉽게 악용됩니다.
실제로 효과적인 것은 속도, 정확성, 그리고 기술과 위협 환경을 모두 이해하는 팀 간의 협력입니다.
사용자에게 주는 조언은 변함없으며, 아무리 강조해도 지나치지 않습니다:
항상 경계하십시오. 필요해지기 전에 보안 체계를 구축하십시오.
자산이 한 번 사라지면, 어떤 대응 시스템도 이를 완전히 되돌릴 수 없습니다.
예방은 언제나 사후 대응보다 훨씬 효과적입니다.
