Trong thị trường Cryptocurrency, người ta ví cá mập là những người chơi Bitcoin, nắm giữ một số lượng Bitcoin đủ lớn để thể hiện được sự tham gia và tầm quan trọng của họ trên thị trường tiền điện tử.
Đôi khi, họ còn có thể chi phối giá thị trường theo ý mà họ muốn. Ở đây, đại dương như một phép ẩn dụ cho thị trường, vì trong đại dương rộng lớn sẽ có cá lớn và cá nhỏ; xung quanh cá mập luôn có những con mồi. Tùy thời điểm, nó sẽ ăn điên cuồng hoặc lặng yên theo dõi con mồi để tìm được thời điểm ăn hết cả một đàn cá.
Hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích cho các bạn hiểu rõ hơn đặc điểm của “cá mập” trong thị trường tiền điện tử. Những lực đẩy tích cực và tiêu cực mà lượng người chơi quyền năng này mang đến cho thị trường. Và cuối cùng sẽ là cách nhận biết “Cá mập”, từ đó ứng dụng hợp lý trong quá trình đầu tư.
Một số đặc điểm của “Cá mập”
Đầu tiên, về đặc tính, để trờ thành bá chủ săn mồi của đại dương, cá mập cần phải có một nền tảng thể lực, sức khỏe dồi dào và vững chắc. Trong thị trường Crypto, nền tảng này của các nhà đầu tư được xây dựng bởi chính lượng Bitcoin mà họ nắm giữ hay giá trị tiền điện tử mà họ đang sỡ hữu.
Hiện tại, có gần 37,5 triệu ví Bitcoin được thiết lập trên toàn cầu tính đến thời điểm tháng 5/2019, tương đương hơn 300 tỷ đô la theo Nguồn Blockchain.com chia sẽ. Tuy nhiên, có một sự phân bố khá chênh lệch giữa số lượng người nắm giữ ví với giá trị của Bitcoin mà họ nắm giữ. Theo thống kê từ một báo cáo của BitInfoCharts, trong số 37,5 triệu ví Bitcoin có khoảng hơn 2,800 nhà đầu tư nắm giữ số lượng BTC từ 1.000 đến 10.000.
Bên cạnh đó, có hơn 111 ví lớn nhất sở hữu hơn 10.000 BTC. Đây được gọi là những con cá mập trong thị trường điện tử với số lượng Bitcoin sở hữu từ 1000 BTC trở lên. Có thể thấy, số lượng cá mập chiếm một tỷ trọng nhỏ trong thị trường, nhưng giá trị BTC mà họ sở hữu thì không hề nhỏ chút nào. Nói về phần còn lại, có gần 15 triệu ví sở hữu một phần rất nhỏ của 1 Bitcoin. Số lượng lớn nhưng lại không đủ tiềm lực kinh tế tác động lên thị trường.
Thứ hai, về quy mô, những con cá mập này, có thể là một người hoặc một sàn giao dịch, hay quỹ đầu tư, những người/tổ chức này đã nắm giữ đồng Bitcoin đầu tiên kể từ khi chúng được đào ra vào năm 2009. Do đó, danh tính của phần lớn những con cá mập này vẫn còn là một ẩn số đối với thế giới.
Thứ ba, xét về độ nguy hiểm, “Cá mập” là những người có thể theo dõi và dự đoán (tệ hơn nữa là tự tạo ảnh hưởng) đến các đợt giảm giá lớn của tiền số, từ đó mở rộng tài khoản của mình. Thực ra đặc tính này có được, một phần từ kinh nghiệm lâu năm, phần còn lại đến từ sự tự tin do họ đang nắm trong tay tiềm lực kinh tế khổng lộ nên chỉ cần đợi đúng thời điểm họ có thể nhanh chóng điều khiển thị trường.
Cuối cùng, cũng là đặc điểm quan trọng nhất, cá mập luôn vạch sẵn các bước săn mồi khi phát hiện ra thời điểm thích hợp. Cụ thể, họ sẽ có những bước chuẩn bị kĩ càng khi họ thấy được những coin tiềm năng và muốn đưa nó lên đỉnh. Các bước theo thứ tự có thể được kể đến như sau: Xác định coin tiềm năng- đánh giá thị trường và khả năng tạo sóng của nó trên thị trường thông qua tin tức từ thị trường. Tiếp theo, gom hàng bằng số vốn khủng khiếp của mình, chậm rãi để không gây chú ý- tạo tin nhiễu, gây tâm lý hoang mang cho những người chơi nhỏ lẽ để có thể mua được với giá thấp. Sau khi mua đủ hàng, vung tiền tạo mức hổ trợ, đưa tin tốt tạo hiệu ứng quay đầu. Tiếp tục, mua hàng, đẩy giá và phá mức kháng cự, để các cá bé theo tâm lý đám đông sẽ mua vào với giá cao. Lúc này là thời điểm cá mập thu lợi nhuận, và âm thầm rời khỏi thị trường khi chin muồi.
Đó là những đặc điểm khiến cho cá mập trở nên thực sự có ảnh hưởng và đôi lúc là nguy hiểm cho các cư dân còn lại của Đại dương. Tuy nhiên, đừng hiểu lầm rằng cá mập chỉ đem lại những ảnh hưởng tiêu cực cho thị trường tiền kỹ thuật số. Hãy đến với phần tiếp theo để cùng chúng tôi tìm hiểu về cả những mặt tích cực mà cá mập mang lại nhé.
Lực đẩy tích cực và tiêu cực cá mập mang đến cho thị trường
Như đã trình bày ở phần trên, việc sử dụng tiềm lực kinh tế để thao túng và điều khiển giá của thị trường làm cho cá mập trở nên nguy hiểm trong mắt của các sinh vật khác. Đặc biệt, sau mỗi đợt làm giá, Pump và Dump, những nhà đầu tư nhỏ lẽ lại một phen đứng ngồi không yên khi tiền không cánh mà bay.
Tuy nhiên, thực tế có phải hoàn toàn như vậy. Các dữ liệu Chainalysis cho thấy cá mập bitcoin là một nhóm phần lớn không đồng nhất với hơn một nửa trong số họ không phải là các trader hoạt động liên tục. Bên cạnh đó, các trader nắm giữ hơn 10.000 BTC, có xu hướng mua, không bán trong các đợt giá giảm, sử dụng các nền tảng OTC để thực hiện việc mua bán mà không gây ảnh hưởng đến thị trường.
Theo một cuộc nghiên cứu và cuối năm 2018, 32 ví bitcoin lớn nhất không hề được giao dịch vào tháng 8 năm 2018 chiếm khoảng một triệu BTC, tương đương khoảng 6,3 tỷ USD. Chainalysis sau đó phân loại các ví dựa trên những đặc điểm, theo đó ông phân thành trader, miner, người mới gia nhập thị trường, ví bị mất và tội phạm. Trong số này, 9 địa chỉ ví sở hữu 332.000 BTC trị giá hơn 2 tỷ USD và chiếm khoảng một phần ba tổng giá trị của Cá Mập trên thị trường. Trong nhóm này, những người giao dịch chủ yếu là mới tham gia thị trường bitcoin vào năm 2017.
Nói tóm lại, xu hường chung của những cá mập lớn là mua và nắm giữ. Tất nhiên, vẫn có những ngoại lệ. Cá mập giao dịch thực sự mua bitcoin trong đợt giảm giá xảy ra vào khoảng tháng 12 năm 2017 và trong hầu hết năm 2018 và không bán với khối lượng lớn trong năm 2016 và 2017. Vì vậy, cá mập vẫn là một nhân tố góp phần tạo lực đẩy cho thị trường. Đối với người chơi mới, để tận dụng được hay né tránh được cái bẫy mà cá mập tạo ra cần phải liên tục bổ sung kiến thức và tin tức từ thị trường. Sau đây là một số phương pháp để phát hiện cá mập mà người chơi mới cần phải biết.
Phương pháp phát hiện cá mập
Dựa vào bảng thống kê lịch sử giao dịch mua và bán BTC của người chơi:
Ở mỗi sàn giao dịch, đặc biệt là các sàn giao dịch lớn và uy tín, họ sẽ có một bảng thống kê khối lượng các lệnh chờ mua và chờ bán. Từ bằng này chúng ta sẽ có cách thức phát hiện ra cá mập như sau.Khi có một lệnh chờ mua cực lớn và bất thường trên thị trường xuất hiện, đó là dấu hiệu hoạt động của cá mập và lệnh chờ mua này thường là mồi câu của các mập.
Các cá con thường sẽ có xu hướng hành động theo cá mập, nên khi sổ lệnh có khối lượng mua cực lớn, bất thường và bị hủy sau một thời gian là dấu hiệu cho thấy cá mập đang muốn bán ra. Ngược lại, khi có một lệnh chờ bán lớn, bất thường và bị hủy sau đó thì đó cũng là mồi câu của cá mập, cá mập đang có ý định mua vào
Theo dõi Whale Alert
Whale Alert là một hệ thống được lập trình để phát hiện các lệnh chuyển lớn xảy ra trong blockchain. Đặc trưng của Blockchain cũng như Crypto là sự minh bạch và ai cũng có quyền truy cập và theo dõi các giao dịch diễn ra trên mạng lưới. Khi cá mập muốn giao dịch, họ chắc chắn phải chuyển một số tiền lớn vào và ra khỏi sàn. Chính lúc này chúng ta sẽ phát hiện được cá mập.
Whale Alert phát hiện các lệnh chuyển tiền lớn diễn ra và đăng lên Twitter để mọi người theo dõi. Bất kỳ giao dịch lớn nào liên quan đến các đồng coin Top và Stablecoin trên thị trường đều được Whale Alert ghi lại. Nếu khi bạn thấy Whale Alert thông báo rằng, vừa có khá nhiều BTC từ một ví ẩn danh được chuyển lên ví của sàn giao dịch nào đó, đây có thể xem là dấu hiệu cá mập đang muốn bán ra và chúng ta có thể hành động trước cá mập bằng cách bán ra nhờ Whale Alert.
Lời kết
Thách thức chính là cơ hội. Nếu chúng ta những con cá nhỏ, yếu về tiềm lực kinh tế nhưng có đầy đủ kiến thức về những cái bẫy mà cá mập mang đến cho đại dương, để từ có tìm cách vượt qua các con sóng lớn. Thì chắc chắn rằng, các bạn sẽ có thể tự mình mở ra một con đường đi riêng, không giống ai, nhưng mang lại hiệu quả cho riêng bạn.
Tham gia ngay cộng đồng của BitcoinVN để trở thành người nắm thông tin thị trường nhanh nhất: https://t.me/bitcoinvn_community
