Mới đây, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã cảnh báo các nhà đầu tư tiền điện tử về một vụ lừa đảo thông qua chiến lược đầu tư mang tên “Khai thác Thanh khoản”. Cơ quan thực thi pháp luật này cho biết: “Vụ lừa đảo này đã gây thiệt hại hơn 70 triệu đô la cho các nạn nhân.
Theo FBI, “Khai thác Thanh khoản là một chiến lược đầu tư.tiền điện tử để kiếm thu nhập thụ động. Khi tham gia vào các hoạt động khai thác thanh khoản hợp pháp,.các nhà đầu tư sẽ đặt tiền điện tử của mình vào một nhóm thanh khoản để cung cấp cho các nhà giao dịch tính thanh khoản cần thiết giúp thực hiện giao dịch. Đổi lại, nhà đầu tư nhận được một phần phí giao dịch”.
>>> Xem thêm: “Đầu tư vào Bainvest”, coi chừng lừa đảo!
Bóc trần thủ đoạn lừa đảo qua chiêu bài “Khai thác Thanh khoản”
Hôm 21/7, Cơ quan thực thi pháp luật FBI đã đưa ra lời cảnh báo công dân Mỹ. Theo đó, kẻ lừa đảo đã đưa các chủ sở hữu đồng Tether (USDT) và Ethereum (ETH) vào tròng.
“Những kẻ lừa đảo thuyết phục nạn nhân liên kết ví tiền điện tử của họ.với các ứng dụng khai thác thanh khoản gian lận. Sau đó, chúng sẽ “cuỗm sạch tiền” mà không có thông báo.hoặc sự cho phép của nạn nhân”, FBI cảnh báo.
Theo đó, thủ đoạn của những kẻ lừa đảo được thực hiện như sau:
- Đầu tiên, chúng tiếp cận các nạn nhân tiềm năng thông qua.một tin nhắn trực tiếp trên phương tiện truyền thông xã hội, các ứng dụng hẹn hò.hoặc các dịch vụ nhắn tin như Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Whatsapp,…
- Tiếp theo, các nạn nhân được yêu cầu chuyển tiền điện tử của mình.qua một nền tảng khai thác thanh khoản do chúng tạo ra.
- Sau khi đầu tư, các nạn nhân sẽ thấy lợi nhuận.gia tăng nhanh chóng. Chính điều này sẽ khiến “con mồi” tin rằng khoản đầu tư của họ sẽ thành công. Họ sẵn sàng chi thêm tiền điện tử vào nền tảng mà chúng kiểm soát. Cuối cùng, một ngày thức giấc, tất cả khoản tiền của họ “không cánh mà bay”.
FBI lưu ý:
Kể từ tháng 1 năm 2019, thống kê của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3).và nguồn mở của FBI đã xác nhận: trò lừa đảo đã gây ra tổng thiệt hại hơn 70 triệu đô la.
Nguồn: News.Bitcoin.com
