Mới đây, nghiên cứu của Chainalysis – công ty điều tra tội phạm blockchain hàng đầu thế giới đã công bố: ‘cá voi tội phạm’ hiện đang nắm giữ 25 tỷ USD tiền điện tử, chiếm 3,7% trong tổng tài sản của các ‘cá voi crypto’ hiện nay. Trong 25 tỷ USD này, có 11 tỷ USD đến từ các nguồn tiền bất hợp pháp.
Sự gia tăng đột biến của ‘cá voi tội phạm’
Những phát hiện mới nhất của Chainalysis giải thích:.năm 2021 chứng kiến “sự gia tăng đột biến” trong việc chiếm đoạt tiền điện tử. Năm 2020, giá trị tiền điện tử bất hợp pháp do cá voi nắm giữ là 3 tỷ USD. Nhưng đến năm năm 2021, con số này đã tăng lên 11 tỷ USD.
Theo điều tra, số tiền bất hợp pháp đến từ nhiều nguồn khác nhau. Bao gồm: đánh cắp tiền trong các quỹ, tống tiền bằng mã độc, gian lận trong các cửa hàng và quỹ darknet…
“Tính đến cuối năm 2021, 9.8 tỷ USD trong tổng số tiền này đến từ việc đánh cắp của người dùng và các quỹ tiền điện tử. Theo sau đó là nguồn tiền đến từ quỹ Darknet với 448 triệu USD. Số tiền lấy được đến từ các thương vụ lừa đảo chiếm 192 triệu USD. Tiếp theo, các cửa hàng trực tuyến đã gian lận 66 triệu USD và mã độc tống tiền thu được 30 triệu USD”. Ngoài ra, “Số dư của cá voi tội phạm cũng liên tục biến động suốt năm.với mức thấp nhất là 6,6 tỷ USD (vào tháng 7) và cao nhất là 14,8 tỷ USD (vào tháng 10)”. – Trích báo cáo của Chainalysis.
Nghiên cứu Chainalysis cũng đã xác định: các nhà cung cấp và quản trị viên darknet.là những kẻ nắm giữ số tiền điện tử bất hợp pháp lâu nhất. Trong khi đó, các cá voi lấy cắp từ các quỹ tiền điện tử thường giữ tiền trong thời gian ngắn.và thanh lý nhanh để quy ra “tiền tươi thóc thật”.
Thông tin thêm: “Cá voi tội phạm” là gì?
Theo các nhà nghiên cứu của Chainalysis:.bất kì ví cá nhân nào có chứa tiền điện tử với giá trị trên 1 triệu USD.và ít nhất 10% số tiền đến từ các địa chỉ bất hợp pháp đều được coi là “cá voi tội phạm”. Hiện nay, có hàng nghìn “cá voi” tiền điện tử bị cáo buộc là tội phạm.và họ được xếp vào 2 loại: Loại thứ nhất là nhóm cá voi chỉ nhận được một số tiền rất nhỏ.từ các địa chỉ bất hợp pháp và loại thứ hai là phần lớn số dư của họ.đến từ các nguồn bất hợp pháp”.
“Nhìn chung, Chainalysis đã xác định được 4.068 cá voi tội phạm.nắm giữ hơn 25 tỷ USD tiền điện tử và.chiếm 3,7% tổng số cá voi tiền điện tử cho tới thời điểm hiện tại.”
Nguồn: News.bitcoin.com
