Đó là kết quả phân tích trong báo cáo năm 2023 của Công ty phân tích dữ liệu crypto và blockchain – TRM Labs.
Hacker đang nhắm tới các đồng altcoin nào?
Báo cáo của TRM Labs nêu rõ: “Kỷ nguyên đa chuỗi đã có tác động sâu rộng đến toàn bộ phân phối khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp, trong đó tỷ lệ Bitcoin giảm mạnh từ 97% năm 2016 xuống 19% năm 2022. Năm 2016, 2/3 lượng tiền bị đánh cắp bằng tiền điện tử diễn ra trên Bitcoin; đến năm 2022, con số này giảm xuống chỉ còn dưới 3%, trong khi Ethereum (68%) và Binance Smart Chain (19%) chiếm lĩnh thị trường.
Và trong khi Bitcoin là đồng tiền độc quyền cho hoạt động tài trợ khủng bố năm 2016, thì đến năm 2022, nó đã gần như bị thay thế bởi các tài sản trên blockchain TRON, với tỷ lệ chiếm tới 92%.”
Sự thay đổi này phản ánh điều gì?
Rõ ràng, điều này đã hoàn toàn phủ định quan niệm phổ biến rằng: Bitcoin liên quan đến hoạt động tội phạm. Bởi từ khi ra đời, Bitcoin đã trở thành một “Điểm Schelling(*)” nhờ vào hiệu ứng mạng lưới, thống trị thị trường và tính thanh khoản. Nhờ đó, Bitcoin đã trở thành lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử. Tuy nhiên, hiện nay, có vẻ như cục diện đã thay đổi. Các đối tượng xấu đã chuyển mục tiêu phạm tội từ Bitcoin sang một đồng tiền khác.
(*)Điểm Schelling là một giải pháp tự nhiên trong những tình huống mà nhiều bên phải đưa ra quyết định mà không có sự giao tiếp trực tiếp. Những điểm này thường được hiểu ngầm, dựa trên kỳ vọng chung hoặc kiến thức phổ biến.
3 bài học từ kết quả phân tích của TRM Labs
Những kết quả phân tích nêu trên buộc chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận những bài học quan trọng như sau:
- Cần theo dõi sát sao các dữ liệu: Dữ liệu về những blockchain được đối tượng xấu ưa thích luôn thay đổi qua các năm, các tháng. Do đó, các nhà phân tích cần theo dõi sát sao theo thời gian thực để cập nhật thông tin mới nhất.
- Phân tích trên nhiều góc độ: Thay vì sử dụng các quan điểm chung chung về tài sản kỹ thuật số, các nhà phân tích cần nhìn nhận mọi việc bằng một quan điểm sâu sắc hơn ở nhiều góc độ, không phiến diện.
Ví dụ: Trong cuộc thảo luận đang diễn ra về việc sử dụng tiền điện tử trong tài trợ khủng bố, người ta thường bỏ qua việc Hamas thực tế đã ngừng chấp nhận quyên góp Bitcoin để bảo mật thông tin nhà tài trợ.
- Tội phạm tài chính luôn linh hoạt hơn chúng ta nghĩ: Sự chuyển dịch hoạt động tài chính bất hợp pháp khỏi Bitcoin là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về sự thay đổi tội phạm lớn trong thế giới tiền điện tử. Điều này cho thấy bản chất linh hoạt của tội phạm tài chính khi nó thích nghi với con đường ít kháng cự nhất.
Điểm sáng của Lý thuyết Trò chơi
Quan điểm của Lý thuyết Trò chơi về tài chính bất hợp pháp nhấn mạnh sự cần thiết của việc “hiểu suy nghĩ của tội phạm” để dự đoán các bước tiếp theo và chuẩn bị cho phù hợp.
Chính sách chống rửa tiền thường mang tính thụ động, với các đối tượng xấu thực hiện những bước đi đầu tiên, sau đó được nghiên cứu như rủi ro mới nổi lên, từ đó xây dựng các quy định phù hợp. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, chúng ta không thể tiếp tục thực hiện cách tiếp cận “đánh chuột chũi” này.
Làn sóng dịch chuyển tội phạm khỏi Bitcoin hiện nay đặt nặng yêu cầu trang bị các hệ thống dự báo cho các nhà hoạch định chính sách để dự đoán xu hướng luồng tiền bất hợp pháp trong tương lai. Cách tiếp cận này sẽ giảm thiểu đáng kể thời gian phản ứng đối với các mối đe dọa mới.
Sáng kiến phòng chống tội phạm crypto
Những bài học từ việc thay đổi sử dụng Bitcoin cũng có thể giúp chuyên gia phòng chống tội phạm hiểu rõ các đặc điểm đặc biệt của các nhóm tội phạm có tổ chức. Ví dụ, sự phụ thuộc vào Bitcoin của các tổ chức tội phạm có thể chỉ ra sự thiếu linh hoạt trong lãnh đạo.
Ngoài ra, việc định vị: xu hướng phạm tội có thể thay đổi liên tục có thể hỗ trợ các tổ chức suy luận linh hoạt hơn. Từ đó giúp cơ quan thực thi pháp luật xác định quy mô nỗ lực cần thiết để chống lại từng nhóm tội phạm.
Kết luận
Trong bài viết này, chúng ta đã thảo luận về vai trò quan trọng của lý thuyết trò chơi trong việc hiểu và phản ứng với các hành vi tội phạm tài chính, đặc biệt là trong bối cảnh của Bitcoin và tiền điện tử. Bằng cách áp dụng lý thuyết trò chơi, chúng ta có thể hiểu được các động lực, chiến lược và hành vi của các bên liên quan và từ đó xây dựng các chính sách phù hợp để ngăn chặn và đối phó với tội phạm tài chính.
Nguồn: Bitcoin Magazine
