Eingriff
Wir können nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung Transaktionen aussetzen, ablehnen, stornieren oder deren Auszahlung zurückhalten, wenn wir Betrug, einen Scam, Nötigung oder unbefugte Nutzung vermuten. Wir bestimmen die im Einzelfall erforderlichen Untersuchungs- und Prüfmaßnahmen.
Eingriffsgebühr
Verhindert unser Eingriff die Auszahlung einer vermuteten oder festgestellten Scam-Transaktion und sichert dadurch Gelder, ermächtigen Sie uns, vor Rückzahlung des Restbetrags an die rechtmäßig berechtigte Person eine Eingriffsgebühr von 10 % des gesicherten Betrags einzubehalten. Der gesicherte Betrag ist der aus der abgefangenen Transaktion erhaltene und einbehaltene Bruttobargeldbetrag in der eingezahlten Währung. Wir können diese Gebühr nach eigenem Ermessen reduzieren oder erlassen; ein solches Entgegenkommen gilt nur für den jeweiligen Einzelfall.
Rückerstattungsermächtigung
Vor Bearbeitung einer Rückerstattung muss das mutmaßliche oder festgestellte Opfer bzw. dessen bevollmächtigter Vertreter unsere Identitäts- und Berechtigungsprüfung durchlaufen und unsere Rückerstattungserklärung und -ermächtigung unterzeichnen. Dieses Dokument muss die rechtmäßige Berechtigung an den Geldern sowie die genehmigten Auszahlungsanweisungen bestätigen und die Eingriffsgebühr sowie den Netto-Rückerstattungsbetrag anerkennen.
Wir bestimmen die Rückerstattungsmethode und können die Freigabe zurückstellen, bis die Prüfung und das unterzeichnete Rückerstattungsdokument abgeschlossen sind, konkurrierende Eigentumsansprüche geklärt sind oder rechtliche oder aufsichtsrechtliche Beschränkungen aufgehoben wurden. Sobald der Antragsteller alle anwendbaren Anforderungen an Verifizierung, Dokumentation und Mitwirkung erfüllt hat, können wir vor Freigabe des Netto-Rückerstattungsbetrags eine Bedenkzeit von bis zu 180 Tagen anwenden. Die Zahlung an den verifizierten Empfänger gemäß dem unterzeichneten Dokument erfüllt unsere Verpflichtung zur Rückzahlung des so gezahlten Betrags.